英國首次對加密交易所實施銀行級制裁：HTX 因涉俄資金網絡被列入制裁名單

2026 年 5 月 26 日，英國外交、國協及發展事務部（FCDO）宣布將 18 個實體和個人列入俄羅斯制裁名單，其中包括在巴拿馬註冊的 Huobi Global S.A.——即加密貨幣交易所 HTX 的營運主體。

據路透社（Reuters）和 CoinDesk 報導，這是英國首次將銀行級制裁工具（Regulation 17A）應用於加密貨幣交易所。

制裁背景：A7 網絡與 900 億美元資金流

英國當局指控 HTX 為兩個與俄羅斯有戰略關聯的實體提供金融服務：一是克里姆林宮支持的 A7 支付網絡（其發行盧布錨定穩定幣 A7A5），二是此前已被美國制裁的莫斯科加密交易所 Garantex。

據英國外交部披露，A7 網絡去年處理資金規模超過 900 億美元，約相當於俄羅斯年度軍費開支的一半。英國方面認為，該網絡透過一家吉爾吉斯銀行和一家大型加密交易所，將約 15 億美元資金回流至俄羅斯。

區塊鏈分析公司 Elliptic 在其部落格中指出，HTX 2025 年交易量約為 3.3 兆美元，是全球最大的加密交易所之一。另一家鏈上數據公司 Global Ledger 的報告則估計，2021 年至 2026 年 5 月期間，HTX 處理了約 210.6 億美元的高風險資金流，其中 76.4 億美元與俄羅斯實體及暗網市場（如 Hydra）相關。

制裁措施：資產凍結與交易追蹤

此次制裁立即生效，具體措施包括：

1. 切斷代理關係：英國金融機構不得與被制裁實體維持代理行關係。

2. 凍結資金：英國註冊的虛擬資產服務提供商（VASP）須凍結相關資金。

3. 擴大追蹤範圍：合規審查需追蹤區塊鏈上的多跳交易（multi-hop），而非僅限於直接交易對手。

Elliptic 表示，這一模式可能成為其他監管機構的參考範本，標誌著傳統金融制裁規則正式延伸至數位資產領域。

行業連鎖反應：主流交易所收緊 HTX 轉帳審查

據 CoinDesk 5 月 27 日後續報導，制裁公布後，Binance、OKX、Bybit、Bitget 等主流交易所迅速發布用戶通知：

• Binance：涉及 HTX 的交易可能需要額外合規審查。

• OKX：警告此前在 HTX 與 OKX 之間進行套利交易的用戶，繼續轉帳可能觸發帳戶審查。

• Bybit：建議用戶避免使用 HTX 相關地址進行充提，相關操作將面臨額外反洗錢檢查。

• Bitget：已更新制裁篩查系統，涉及被制裁實體的交易可能被拒絕、限制或導致帳戶終止。

有分析人士指出，HTX 持有的超過 1 億美元 USDT 也面臨被穩定幣發行方凍結的風險。

HTX 回應：制裁對象為獨立法律實體

HTX 在社交平台 X 上發表聲明，否認其協助俄羅斯金融基礎設施的指控，並強調：「被列入制裁名單的 Huobi Global S.A. 與在線營運的 HTX 交易所是不同的法律實體。該制裁不會也不應對 HTX 在線交易所產生任何影響。」HTX 同時表示已拒絕 A7A5 穩定幣的上幣申請，並稱將配合英國當局了解制裁依據。

孫宇晨本人則透過 Yahoo Finance 報導承諾將「全面合規」。BeInCrypto 報導稱，HTX 表示所有用戶資金安全，全球營運不受影響。

更廣泛的背景

值得注意的是，英國金融行為監理局（FCA）早在 2025 年 10 月就已對 HTX 提起訴訟，指控其在未經授權的情況下向英國消費者推廣加密資產服務。此次制裁進一步加大了 HTX 在英國市場的合規壓力。

此次制裁名單中還涉及其他實體，包括 Rapira Group LLC、Aifory LLC、Arvix LLC、Bitpapa IC FZC LLC，以及吉爾吉斯關聯的黃金錨定穩定幣 USDKG 發行方。被制裁個人包括 Sergey Mendeleev、Igor Gorin、Irina Akopyan 及以色列籍的 Liran Cohen。

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