旅行規則 是一項全球性的監管要求，旨在讓 虛擬資產（VA） 的交易更加透明和安全。該規則由 金融行動工作組（FATF） 推出，用來防止洗錢、恐怖主義資金籌集，以及其他金融犯罪。

當用戶在受監管的平台之間（例如交易平台或託管機構）轉移虛擬資產時，旅行規則要求這些平台必須 隨交易一同傳送發送方與接收方的相關資訊。這些資訊會「隨著交易一起旅行」，因此被稱為旅行規則。

需要交換哪些資訊？

依照不同司法管轄區與金額，可能需要共享以下資訊：

• 發送方資訊：姓名、帳號（或錢包識別碼）、有時還包括地區資訊

• 接收方資訊：交易平台名稱、帳號（或錢包識別碼）、錢包地址

• 交易資訊：虛擬資產種類、數量、使用的網路

什麼情況會適用？

• 通常適用於 交易平台對交易平台的虛擬資產轉帳，有時也包含轉至託管錢包的交易

• 轉帳至 非託管（個人）錢包 時，可能需要額外驗證，例如提供錢包所有權證明

為什麼重要？

• 確保符合全球反洗錢（AML）標準

• 提升虛擬資產市場的信任與透明度

• 協助監管機構與服務商追蹤並防範可疑活動

旅行規則就是當你把虛擬資產提領到另一個受監管的交易平台時，系統必須在平台之間安全傳送發送方與接收方的基本資訊，交易才能順利完成。

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