旅行规则 是一项全球性的监管要求，旨在让 虚拟资产（VA） 的交易更加透明和安全。该规则由 金融行动工作组（FATF） 推出，用来防止洗钱、恐怖主义资金筹集，以及其他金融犯罪。

当用户在受监管的平台之间（例如交易所或托管机构）转移虚拟资产时，旅行规则要求这些平台必须 随交易一同传送发送方与接收方的相关资讯。这些资讯会「随着交易一起旅行」，因此被称为旅行规则。

需要交换哪些资讯？

依照不同司法管辖区与金额，可能需要共享以下资讯：

• 发送方资讯：姓名、帐号（或钱包识别码）、有时还包括地区资讯

• 接收方资讯：交易所名称、帐号（或钱包识别码）、钱包地址

• 交易资讯：虚拟资产种类、数量、使用的网路

什么情况会适用？

• 通常适用于 交易所对交易所的虚拟资产转帐，有时也包含转至托管钱包的交易

• 转帐至 非托管（个人）钱包 时，可能需要额外验证，例如提供钱包所有权证明

为什么重要？

• 确保符合全球反洗钱（AML）标准

• 提升虚拟资产市场的信任与透明度

• 协助监管机构与服务商追踪并防范可疑活动

旅行规则就是当你把虚拟资产提领到另一个受监管的交易所时，系统必须在平台之间安全传送发送方与接收方的基本资讯，交易才能顺利完成。

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