所需文件列表

(所有文件必须经专业人士或 OSL 持牌代表核证真实副本)

1. 护照及地址证明

提供有效护照（有效期至少六个月）及以下人员的地址证明：

• a) 所有董事。
• b) 所有持有 25% 或以上股权的个人实益拥有人。
• c) 所有授权人士。

2. 运营地址证明

提供运营地址证明（如三个月内发出的银行结单或水电费单），如果运营地址与注册地址不同。

3. 公司所有权结构图

显示持有 25% 或更多股份的所有 UBO，由董事签署。要求：

• a) 所有个人和实体的全名及确切百分比均为必填项。
• b) 对于所有个人和实体，国籍和注册地址需清晰标明。

声明（如适用）：

我，[全名]，作为 [公司名称] 的董事，确认组织结构图真实准确；没有其他最终受益所有人持有 [公司名称] 25% 或更多股份；在股权结构中不存在不记名股权。

4. 组织章程大纲及细则 (或同等文件)

5. 公司注册证明书

6. 职权证明书

需在六个月内发出。

7. 财务及交易证明

如果您注册的是企业零售客户（Corporate Retail），请提供财务证明或交易证明。企业零售客户不设资产要求。

如果您注册的是企业专业投资者账户（Corporate PI），则需要提供以下资料：

• 最近一个月的银行对账单及／或经审计财务报表，以证明：

  • 投资组合不少于 800 万港币（或等值金额）；或

  • 总资产不少于 4,000 万港币。

• 交易经验证明，例如：

  • 过去 3 年内至少完成 5 笔虚拟资产交易的交易记录；或

  • 由认可交易商提供的线上培训课程完成证明。

有关支持的交易对详情，请参阅以下链接：

• 企业零售客户（Corporate Retail）支持的交易对

• 企业专业投资者账户（Corporate PI）支持的交易对

表格列表

1. 公司账户申请表

2. 决议授权书

3. FATCA - W-8BEN-E 表格

4. 实体自我证明表格

5. 控制人自我证明表格（如适用）

请注意： 所有表格及您的 OSLDS 客户协议必须由授权签署人（如决议授权书中所列）亲笔签署。